# | عنوان اللائحة | التحميل |
|---|---|---|
01 | بيانات المدير العام التنفيذي | |
02 | اللائحة الأساسية | |
3. | إجراءات الفحص لضمان معايير عالية عند التوظيف | |
4. | إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب | |
5. | إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال | |
6. | التقرير السنوي2024 جمعية مرضى قلب الأطفال | |
7. | القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم | |
8. | المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال أو تمويل الإرهاب | |
9. | الميثاق-الأخلاقي | |
10. | الهيكل التنظيمي العام – اعتمد في محضر اجتماع مجلس الثاني | |
11. | الوصف الوظيفي للوظائف المالية | |
12. | الوصف الوظيفي لموظف الالتزام | |
13. | الية إدارة طلبات العضوي في الجمعية العمومية | |
14. | آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسيل أموال وتمويل الارهاب | |
15. | الية التحقق من وصول التبرع للمستفيد | |
16. | آلية التدقيق لاختبار فعالية السياسات لمكافحة الارهاب | |
17. | آلية تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب | |
18. | تقييم مخاطر غسل الأموال وتـــــمــو يــل الإرهـــــــــاب | |
19. | دراسة احتياج المستفيدين | |
20. | سياسة إدارة المخاطر | |
21. | سياسة صرف المساعدات لـمسـتـفيـدي الجمـعـيـــة | |
22. | لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | |
23. | لائحة الصرف على البرامج | |
24. | لائحة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية | |
25. | لائحة الموارد البشرية | |
26. | لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجـــــــــــــــــــــلات الخاصة | |
27. | لائحة صرف المكافآت | |
28. | نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف | |
29. | السجل التجاري للجمعية | |
30. | محاضر اجتماعات الجمعية العمومية | |
31. | سجل أعضاء الجمعية العمومية | |
32. | خطاب تهنئة وتشكيل المجلس | |
33. | الإفصاح عن عدم وجود علاقة تعاقدية تجارية من الدرجة الأولى الى الدرجة الرابعة | |
34. | الإفصاح عند عدم وجود علاقة عائلية او تجارية بين أحد أعضاء مجلس الإدارة | |
35. | قرار الاستثمار والتملك |
